Читайте нас в 
Все шведские крупные банки были использованы или подвергались попытке использования в масштабной операции, через которую прошло не менее 20 миллиардов долларов в период 2010-2014 годов. К числу таких банков относятся шведские Nordea, SEB, Handelsbanken и Swedbank.
По данным документов, опубликованных изданием The Guardian, как минимум 20 млрд. дол. вышли из России через международную банковскою систему. Однако, авторы расследования утверждают, что реальная цифра может достигать 80 млрд. дол. При этом, скорее всего источник этих денег отнюдь не легальный.
Причастными к этому отмыванию денег может быть около 500 человек, включая банкиров из Москвы, олигархов, людей, связанных с российским правительством и ФСБ, говорят в The Guardian, также называя имя Игоря Путина – кузена действующего президента, который руководит одним из московских банков.
Martin Noréus, директор Агентства финансового надзора Швеции, считает, что все это могло иметь место, поскольку шведские банки не прилагают должных усилий для борьбы с отмыванием денег.
В свою очередь, руководство упомянутых выше шведских банков утверждает, что они прилагают максимум усилий для контроля финансовых потоков. "В последние годы были вложены значительные ресурсы для модернизации систем контроля и всё, что сегодня нужно банкам – это более тесный диалог с регуляторными органами", – говорят в пресс-службе банка Nordea.